fatf（fatf的国际反洗钱领域中最著名的指导性文件）

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本文目录一览：

• 1、fatf黑名单国家有哪些
• 2、fatf主要职责作用包括
• 3、谁发布了定向金融制裁名单
• 4、fatf国际标准40项建议2012包括哪三个主要领域

fatf黑名单国家有哪些

1、FATF黑名单国家有（排名不分先后）：坦桑尼亚、阿尔巴尼亚、缅甸、巴基斯坦、刚果等。坦桑尼亚 坦桑尼亚于2022年列入FATF黑名单，这意味着该国可能面临一系列限制和风险。这些限制和风险包括但不限于：限制进出口货物、限制资本流动、限制债务杠杆率等。

2、阿联酋是海湾和中东地区第一家提供IBC注册的中心，与多个国家签订了避免双重征税协定(DTAA)防止对个人和企业在同一时期和同一项目缴税。阿联酋不在避税港经合组织的“黑名单”内，也不在FATF的黑名单内。

3、包含的因素有：外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员；被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户；已经或正在接受行政或司法调查的客户；有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户。

4、被FinCEN、FATF等国际反洗钱组织列入制裁名单的国家或地区；毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；欺诈或腐败猖獗的国家或地区；被称为“避税天堂”的国家或地区。

fatf主要职责作用包括

（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。向成员国提供技术支持。评估成员国执行反洗钱标准情况。

（七）经理国库。 （八）会同有关部门制定支付结算规则，维护支付、 清算系统的正常运行。 （九）制定和组织实施金融业综合统计制度， 负责数据汇总和宏观经济分析与预测。 （十）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作， 承担反洗钱的资金监测职责。

例如，金融行动工作组（FATF）就是一个旨在推动全球反洗钱和打击恐怖融资的国际组织，它制定了一系列国际标准和建议，为全球反洗钱工作提供了重要的指导和支持。总之，负责反洗钱的资金监测是一个涉及多个机构、多个层次的复杂系统。

依照本法规定采取相关措施的行为。第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

十六届三中全会《决定》指出“货币政策要在保持币值稳定和总量平衡方面发挥重要作用”，也许有心人已经嗅察到货币政策目标表述上的微妙变化。

谁发布了定向金融制裁名单

京东金条逾期一个月了会有什么后果？逾期记录上征信，结清以后记录会在5年后删除，不结清记录就一直保留；逾期会收取一定的违约金，违约金费率为0.06%-0.15%；用户将会遭遇金条的催收；即使还清欠款，金条的借款额度有可能会被系统调低。

权力是由法律授予的，缺乏合法性的权力只是最原始的暴力强制。所以，讨论美国财政部制裁伊朗央行行长，关键不是美国是否有权力，而是这种制裁是否合法。从国内法来看，美国制裁伊朗官员是合法的 自从1979年伊朗伊斯兰革命以来，美伊关系恶化，美国出台了一系列法律制裁伊朗。

CAPTA名单（List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions）对于该名单所列外国金融机构，禁止美国金融机构为其开立或维护代理账户或通汇账户，或相关交易受限于一项或多项严苛的条件。

政府监管 政府监管机构也使用黑名单来管理和监视特定行业或个人。例如，某些国家的航空安全机构会维护黑名单，禁止具有不良记录的航空公司进入其领空或飞往该国家。政府还可以将个人或实体列入经济制裁黑名单，限制其在国内外进行贸易活动。

一般来说其他政治实体发布的（如欧盟）制裁名单会与联合国加上美国的名单几乎一致，也是实务意义上的标准。另外纽约州政府以其行政手段，对在纽约营业的金融机构也有相关的规定，虽然不像银行保密法为通用的法律，但作为监理机关，纽约金融局有权依据监理结果对辖下的银行裁罚。

fatf国际标准40项建议2012包括哪三个主要领域

1、fatf国际标准40项建议2012包括以下三个主要领域：风险评估和监测领域、内部控制和合规领域、国际合作领域。风险评估和监测领域：包括建立和实施风险评估机制、制定客户尽职调查和监测规定、建立可疑交易报告机制等。内部控制和合规领域：包括建立和实施内部控制机制、制定合规规定、进行员工培训等。

2、法律分析：FATF国际标准40项建议包括以下主要领域：反恐怖融资；防止大规模杀伤性武器扩散融资；反洗钱。

3、法律依据：《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》建议第二十二项（特定非金融行业：客户尽职调查）明确了特定非金融行业范围包括赌场、不动产中介、贵金属和珠宝交易商、律师/公证人/其他独立的法律专业人士及会计师、信托和公司服务提供商等五类。

4、其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。FATF的工作集中于实现下列三个目标：（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。

5、在金融监管的前沿，FATF（金融行动特别工作组）自1989年成立以来，一直是全球反洗钱和反恐融资领域的领航者，其提出的40+9项建议堪称国际标准。2019年，FATF发布了一项里程碑式的加密资产指导，要求诸如交易所和钱包提供商在内的服务供应商对用户进行详细信息的收集，以确保合规性。

6、认为国际上存在反洗钱统一标准的理由主要有三个：（一）负责银行监管的巴塞尔委员会2001年在其《关于银行的客户政策》中指出，“反洗钱是金融行动特别工作组（FATF）的管辖领域。

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